公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-024

证券代码：873914 证券简称：东方智汇 主办券商：东亚前海证券
北京世纪东方智汇科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

北京世纪东方智汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13
日召开了第二届董事会第四次会议，我们作为公司的独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《北京世纪东方智汇科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认真审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的事项发表如下意见：

一、《关于向关联方租赁房产暨关联交易的议案》的独立意见

经核查，我们认为，该项关联交易主要基于公司业务发展及生产经营的需要，公司在与关联方发生关联交易的过程中，秉承公平、公开、公正原则。上述关联交易行为合法有效，关联交易定价公允，对公司独立性不会造成重大不利影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意通过上述议案。

二、《关于向关联方租赁车辆暨关联交易的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司向关联方租赁车辆主要基于公司日常经营需要，公司在与关联方发生关联交易的过程中，秉承公平、公开、公正原则。上述关联交易行为合法有效，关联交易定价公允，对公司独立性不会造成重大不利影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意通过上述议案。

公告编号：2025-024

北京世纪东方智汇科技股份有限公司
独立董事：孙守光、周绍妮
2025 年 5 月 14 日

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