公告日期：2025-12-11

证券代码：873914 证券简称：东方智汇 主办券商：东亚前海证券
北京世纪东方智汇科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京世纪东方智汇科技股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：田秀华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数45,004,225 股，占公司有表决权股份总数的 62.6405%。

注：公司有表决权股份总数=本次股东会股权登记日（2025 年 12 月 8 日）
公司股份总数-放弃表决权的股份数=101,769,450-29,924,178=71,845,272 股。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

基于财务结构的稳健性以及全体股东的长远利益，结合公司实际情况对回购规模等内容进行的调整，公司修订了《公司回购股份方案》，详情请参见公司于
2025 年 11 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告（修订稿）》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,334,775 股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.29%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,669,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.71%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的
议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会拟提请股东会授权董事会，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于如下事项：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份方案的反馈意见，以及基于政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会及董事会授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整或修订；

（3）授权公司董事会及董事会授权人士具体办理设立回购专用证券账户事宜；

（4）授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

（5）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定在回购期限内择机回购股份，包括回购时间、价格和数量等；

（6）授权公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份用于注销并减少注册资本；

（7）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,334,775 股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.29%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,669,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.71%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》

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