公告日期：2026-03-04

公告编号：2026-016

证券代码：873914 证券简称：东方智汇 主办券商：东亚前海证券
北京世纪东方智汇科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京世纪东方智汇科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 26 日以邮件、电话和现
场送达方式发出

5.会议主持人：田秀华

6.会议列席人员：张磊、刘喜桃、刘锐华、李富超、乔丽霞、张飞、樊志辉、吴慧琴、李云

7.召开情况合法合规性说明：

到会人数和参会人员符合《中华人民共和国公司法》和《北京世纪东方智 汇科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公告编号：2026-016

1.议案内容：

公司董事会于近日收到公司总经理熊道权先生提交的书面辞职报告，熊道 权先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。为保持公司管理的稳定性， 保障公司长远发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意 聘任田秀华先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届 董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙守光、周绍妮对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事会于近日收到公司董事熊道权先生提交的书面辞职报告，熊道权 先生因工作调整，申请辞去公司第二届董事会董事职务。为保证公司治理结构 完善，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，并结合股东推荐意见，提 名乔丽霞女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过 之日起至第二届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙守光、周绍妮对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公告编号：2026-016

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，现提请公司于 2026 年 3 月 19 日召开 2026
年第二次临时股东会，审议上述相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京世纪东方智汇科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
北京世纪东方智汇科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 4 日

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