公告日期：2026-03-04

公告编号：2026-019

证券代码：873914 证券简称：东方智汇 主办券商：东亚前海证券
北京世纪东方智汇科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2026 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第十三次会议审议同意召开 2026 年第
二次临时股东会，本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京世纪东方智汇科技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2026-019

□网络投票 □其他方式投票

本次会议无其他投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 19 日 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873914 东方智汇 2026 年 3 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于补选第二届董事会非独立

1 √

董事候选人的议案》

公司董事会于近日收到公司董事熊道权先生提交的书面辞职报告，熊道权先

公告编号：2026-019

生因工作调整，申请辞去公司第二届董事会董事职务。为保证公司治理结构完善，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，并结合股东推荐意见，提名乔丽霞女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

议案 1 内容详情请参见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-018）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人……
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