公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-027

证券代码：873914 证券简称：东方智汇 主办券商：东亚前海证券
北京世纪东方智汇科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为北京世纪东方智汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙守光、周绍妮在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

孙守光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 8 月出生，研究生学
历，博士学位。1982 年 8 月至 1985 年 8 月，在哈尔滨船舶工程学院材料力学
教研室，任助教；1992 年 3 月至 1999 年 11 月，在北方交通大学机械系，任讲
师、副教授；1999 年 12 月至 2008 年 2 月，在北京交通大学机电学院，任教
授、副院长、院长；2008 年 3 月至 2022 年 12 月，在北京交通大学，任教授、
副校长、副书记。2023 年 1 月至 2024 年 8 月，在北京交通大学机电学院，任
教授；2024 年 9 月至今，在北京交通大学，任教授（已退休）；2023 年 10 月
至今，任东方智汇独立董事。

周绍妮，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，博士研究
生学历，博士学位。1998 年 7 月至 2000 年 12 月，在北京交通大学经济管理
学院会计系，任助教；2001 年 1 月至 2005 年 12 月，在北京交通大学经济管
理学院会计系，任讲师；2006 年 1 月至 2017 年 11 月，在北京交通大学经济
管理学院会计系，任副教授；2017 年 12 月至今，在北京交通大学经济管理学

公告编号：2026-027

院会计系，任教授；2023 年 10 月至今，任东方智汇独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事孙守
光、周绍妮会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

孙守光 10 10 0 0 否 3

周绍妮 10 10 0 0 否 3

独立董事在 2025 年度公司重大事项决策中，切实履行各专门委员会工作职责，及时获悉公司各重大事项的进展情况，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。

注：公司 2025 年 12 月 11 日修订《公司章程》后，已取消审计委员会相关设置。
三、 发表独立意见情况

独立董事孙守光、周绍妮对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 4 ……
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