公告日期：2024-07-16

公告编号：2024-026

证券代码：873915 证券简称：建业能源 主办券商：开源证券
克拉玛依市建业能源股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长郑钧先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《克拉玛依市建业能源股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买子公司克拉玛依众城石油装备研究院股份有限公司少数股东股权的议案》；
1.议案内容：

公告编号：2024-026

因战略发展需要，公司拟受让少数股东柳青持有的子公司克拉玛依众城石油装备研究院股份有限公司（以下简称“众城研究院”)10%股权，经转让双方协商，本次股权转让交易价格为 170.00 万元（人民币壹佰柒拾万元整），定价依据为：根据北京新博智胜房地产土地资产评估有限公司《新博智胜评报字（2024）第
021 号》评估报告，截止 2023 年 12 月 31 日，众城研究院净资产账面价值 1364.41
万元，经资产基础法评估，股东全部权益价值为 2524.88 万元，综合考虑账面价值和评估价值，确定本次交易价格为 170.00 万元。完成本次股权转让后，公司持有众城研究院股权比例上升至 100%，众城研究院由股份公司变更为有限公司。具体内容最终以工商登记为准。

本次购买众城研究院少数股东股权是为了优化公司股权结构，提升对子公司的管控能力，有利于公司持续发展，符合公司长期发展战略，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 8 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事钱存彬为克拉玛依众城石油装备研究院股份有限公司董事长，钱存彬对此议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销子公司克拉玛依市锡尔河石油能源有限责任公司的议案》。
1.议案内容：

由于子公司克拉玛依市锡尔河石油能源有限责任公司一直处于停业状态，为降低管理成本，充分整合资源，公司拟注销子公司克拉玛依市锡尔河石油能源有限责任公司。该子公司注销后将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-026

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。
克拉玛依市建业能源股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 16 日

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