公告日期：2024-08-14

公告编号：2024-033

证券代码：873915 证券简称：建业能源 主办券商：开源证券
克拉玛依市建业能源股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司监事会
5.会议主持人：董事长郑钧先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数47,327,028 股，占公司有表决权股份总数的 94.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事李大福、刘志军、程建江因外地出差
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-033

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司证券事务代表列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王新女士为公司第三届监事会监事的议案》；
1.议案内容：

鉴于公司监事马英超先生于2024年7月25日辞去监事职务，为保证公司监事 会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定需进行监事会补充选举， 经监事会提名，现选举王新女士担任公司第三届监事会监事，任期自本次股东大 会通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述监事任职资格符合《公司法》及 《公司章程》的规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,327,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

马英超 监事 离职 2024 年 8 月 14 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会

王新 监事 任职 2024 年 8 月 14 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

《克拉玛依市建业能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2024-033

克拉玛依市建业能源股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 14 日

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