公告日期：2024-12-19

公告编号：2024-046

证券代码：873915 证券简称：建业能源 主办券商：开源证券
克拉玛依市建业能源股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长郑钧先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《克拉玛依市建业能源股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于在科威特当地开立银行结算账户的议案》
1.议案内容：

公司决定在科威特当地开立新的公司结算账户，用于公司在科威特地区的业务结算和资金管理。特此授权尹星先生（身份证号码：370502198003273232）作

公告编号：2024-046

为公司的全权代表，负责办理上述账户的开设手续，包括但不限于准备并提交必要的文件、与银行进行沟通和协商、签署相关协议等，以确保账户顺利开设并符合科威特当地的法律法规和金融监管要求。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司乌克兰建业有限责任公司增加经营范围的议案》。1.议案内容：

为进一步扩大子公司乌克兰建业有限责任公司的业务领域，提高市场竞争力，公司决定在乌克兰建业有限责任公司现有经营范围的基础上，新增“农产品贸易”项目。

本次经营范围的增加需提交至乌克兰当地工商行政管理部门进行核定，最终结果以当地工商行政管理部门最终核定内容为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
克拉玛依市建业能源股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 19 日

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