公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-013

证券代码：873915 证券简称：建业能源 主办券商：开源证券
克拉玛依市建业能源股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长郑钧先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《克拉玛依市建业能源股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销克拉玛依市建业能源股份有限公司大庆分公司的议案》1.议案内容：

为降低管理成本，充分整合资源，公司拟注销克拉玛依市建业能源股份有限公司大庆分公司。注销手续将由公司依法办理，不涉及人员安置及债务清偿问题，

公告编号：2025-013

注销完成后，大庆分公司将不再纳入公司合并报表范围。

本次注销旨在优化资源配置，提高管理效率，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》。
克拉玛依市建业能源股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日

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