公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-019

证券代码：873915 证券简称：建业能源 主办券商：开源证券
克拉玛依市建业能源股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十四次会议于 2025年 4 月 18 日审议并通过：

提名郑钧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 980,978 股，占公司股本的 1.9620%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 470,439 股，占公司股本的 0.9409%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙瑞华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 952,719 股，占公司股本的 1.9054%，不是失信联合惩戒对象。

提名乐振志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,066,338 股，占公司股本的 4.1327%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘宾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 193,796 股，占公司股本的 0.3876%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱存彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,981 股，占公司股本的 0.4020%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-019

提名鞠小玉女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵勇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李文飞先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第三次会议于
2025 年 2 月 21 日审议并通过：

选举王锋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 2 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年4 月 18 日审议并通过：

提名曹德成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 647,810 股，占公司股本的 1.2956%，不是失信联合惩戒对象。

提名王新女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 229,670 股，占公司股本的 0.4593%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

鞠小玉，女，1986 年 6 月出生，硕士研究生学历，财务管理副教授。2008 年毕业
于中国石油大学（华东）财务管理专业，获学士学位；2014 年毕业于中国石油大学（华东）工业工程专业，获硕士学位；2022 年……
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