公告日期：2025-04-21

证券代码：873915 证券简称：建业能源 主办券商：开源证券
克拉玛依市建业能源股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873915 建业能源 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的新疆先觉律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：审议公司《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：审议公司《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》；

议案内容：审议公司《2024 年度报告》及其摘要。
（四）审议《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》；

议案内容：审议公司《2024 年年度审计报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

议案内容：审议公司《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：审议公司《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

议案内容：审议公司《2024 年度利润分配预案》。
（八）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》；

议案内容：审议《公司独立董事 2024 年度述职报告》。
（九）审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会董事的议案》；

议案内容：公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟对董事会进行换届选举，第四届董事会设 9名董事，其中 6 名为非独立董事，3 名为独立董事。

公司董事会拟选举郑钧先生、尹星先生、孙瑞华先生、乐振志先生、潘宾先生、钱存彬先生为第四届董事会非独立董事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

选举赵勇先生、李文飞先生、鞠小玉女士为第四届董事会独立董事，任期自2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，任职履行董事职责。

经核查，以上候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（十）审议《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会监事的议案》；

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟对监事会进行换届选举，第四届监事会
设 3 名监事，其中 1 名为公司职工代表监事，2 名为公司监事。

公司监事会拟选举曹德成先生、王新女士为第四届监事会监事，任期自 2024年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止,同第四届第三次职工代表大会选举的职工代表监事王锋先生共同组成第四届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监……
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