公告日期：2025-05-14

证券代码：873915 证券简称：建业能源 主办券商：开源证券
克拉玛依市建业能源股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：郑钧先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《克拉玛依市建业能源股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郑钧先生为公司第四届董事会董事长的议案》；
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名，由董事会选举产生，现拟选举郑钧先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月

12 日起至 2028 年 5 月 12 日止。

上述选举人员直接持有公司股份 980,978 股，占公司股本的 1.96%，不是失
信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，本次选举不会对公司日常经营产生不利影响。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举尹星先生为公司第四届董事会副董事长的议案》；
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会设副董事长一名，由董事会选举产生，现拟选举尹星先生为公司第四届董事会副董事长，任职期限三年，自 2025 年 5
月 12 日起至 2028 年 5 月 12 日止。

上述选举人员直接持有公司股份 470,439 股，占公司股本的 0.94%，不是失
信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，本次选举不会对公司日常经营产生不利影响。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任孙瑞华先生为公司总经理的议案》；
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展需要，公司拟聘任孙瑞华先生为公司总经理，全面负责公司战略执行、经营管理及日常事务等相关工作，任职
期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起至 2028 年 5 月 12 日止。

上述人员持有公司股份 952,719 股，占公司股本的 1.91%，不是失信联合惩
戒对象，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，本次聘任不会对公司日常经营产生不利影响。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鞠小玉、赵勇、李文飞对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任尹辉先生为公司副总经理的议案》；
1.议案内容：

结合公司经营发展需要，依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，拟聘任尹辉先生为公司副总经理，负责公司生产组织与管理等相关工作，任
职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起至 2028 年 5 月 12 日止。

上述人员持有公司股份 693,731 股，占公司股本的 1.39%，不是失信联合惩
戒对象，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，本次聘任不会对公司日常经营产生不利影响。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鞠小玉、赵勇、李文飞对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任柳青先生为公司副总经理的议案》；
1.议案内容：

定，拟聘任柳青先生为公司副总经理，分……
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