公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-041

证券代码：873915 证券简称：建业能源 主办券商：开源证券
克拉玛依市建业能源股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长郑钧先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《克拉玛依市建业能源股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司黑龙江达维能源科技有限责任公司债权转为
股权的议案》。
1.议案内容：

公司拟对全资子公司黑龙江达维能源科技有限责任公司（以下简称“达维能

公告编号：2025-041

源”）进行增资，增资方式为对达维能源的 3,041,050.10 元的债权转为对达维能源的股权投资，本次增资完成后，达维能源注册资本由 100,000 元增加至3,141,050.10 元。

本次增资完成后，公司持股比例保持不变，不会对公司的生产经营及财务产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

本次全资子公司增资尚需在当地市场监督管理局办理变更登记手续，最终以市场监督管理局登记内容为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日

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