公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-065

证券代码：873915 证券简称：建业能源 主办券商：开源证券
克拉玛依市建业能源股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 16 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长郑钧先生

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《克拉玛依市建业能源股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任潘宾先生为公司常务副总经理的议案》。
1.议案内容：

鉴于尹辉先生因个人原因辞去公司副总经理职务，为保障公司生产经营活动

公告编号：2025-065

的平稳有序开展，经总经理提名，拟聘任潘宾先生为公司常务副总经理，负责公司生产组织与管理等相关工作，任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至
2028 年 5 月 12 日（与本届董事会任期一致）。

潘宾先生持有公司股份 193,796 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩
戒对象，不存在法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格合法合规，符合相关规定。

尹辉先生离职后相关工作职责由潘宾先生接任，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《克拉玛依市建业能源股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-066）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鞠小玉、李文飞、赵勇对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

克拉玛依市建业能源股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

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