公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-081

证券代码：873915 证券简称：建业能源 主办券商：开源证券
克拉玛依市建业能源股份有限公司对外投资决策管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 12 月 9 日第四届董事会第八次会议审议通过，表决
结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范克拉玛依市建业能源股份有限公司（以下简称“公司”）投
资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《克拉玛依市建业能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二章 对外投资的范围及投资方式

第二条 公司的对外投资是指以公司货币资金、实物、债权、净资产、无形
资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及法律、法规允许的其他方式同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合资或合作经营以获取利润为目的的投资行为。

第三条 公司对外投资的具体方式如下：

（一）出资与其他经济组织成立具有法人资格的合资、合作经营的控股、参

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股公司。

（二）与境外公司、法人和其他经济组织开办合资、合作项目。

（三）股票、基金、债券、期货等短期投资。

（四）法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。

第三章 对外投资的原则

第四条 公司对外投资的具体原则如下：

（一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策。

（二）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。

（三）符合公司发展战略及经营规划，为公司股东谋求最大的经济利益。
第五条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待公司投资行为，严格控
制投资可能产生的风险。

第四章 对外投资的审批权限

第六条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范
围内，对公司的对外投资做出决策。公司发生的对外投资（含委托理财、对子公司投资等）的成交金额超过 3000 万元的，应当提交股东会审议。

第七条 公司发生的对外投资（含委托理财、对子公司投资等）的成交金额
超过 500 万元，但低于 3000 万元的，应当提交董事会审议。

第八条 公司发生的对外投资（含委托理财、对子公司投资等）的成交金额不超过 500 万元的，经公司董事会授权，由董事长、总经理审批。

第九条 公司经决定用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利
率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资，应由公司董事会或股东会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。
第十条 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚
信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司董事会应指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

第十一条 公司在 12 个月内连续对同一或相关投资事项分次实施决策行为

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的，以其累计数计算投资数额，履行审批手续。已经按照本制度规定履行相关投资事项审批程序的，不计算在累计数额以内。

公司发生委托理财事项的，应当以连续十二个月内最高余额为成交额计算，适用本制度规定履行审批……
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