公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-003
证券代码：873915 证券简称：建业能源 主办券商：开源证券
克拉玛依市建业能源股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、调整专门委员会成员的情况

鉴于公司独立董事鞠小玉女士辞去董事会独立董事职务，同时一并辞去董 事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。结合《公司章程》 及董事会专门委员会运作要求，现对第四届董事会专门委员会委员作如下调整：
审计委员会：原委员郑钧先生不再担任审计委员会委员，由独立董事李文 飞先生接任；原委员鞠小玉女士的席位，由廖枫先生接任；调整后审计委员会 委员为：廖枫先生（主任委员）、赵勇先生、李文飞先生。

提名委员会：原委员鞠小玉女士的席位，由廖枫先生接任；调整后提名委 员会委员为：李文飞先生（主任委员）、郑钧先生、廖枫先生。

薪酬与考核委员会：原委员鞠小玉女士的席位，由廖枫先生接任；调整后 薪酬与考核委员会委员为：赵勇先生（主任委员）、郑钧先生、廖枫先生。

调整后的第四届董事会各专业委员会委员清单：

专业委员会 主任委员 委员

战略委员会 郑钧 李文飞、赵勇

审计委员会 廖枫 李文飞、赵勇

提名委员会 李文飞 郑钧、廖枫

薪酬与考核委员会 赵勇 郑钧、廖枫

二、审议及表决情况

公司于2025年12月31日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，

公告编号：2026-003
0票弃权。该议案不涉及关联关系，不存在回避表决情况。该议案无需提交公司股东会审议。

三、必要性及对公司的影响

本次公司董事会专门委员会委员的调整，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。
四、备查文件

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司
董事会
2026年1月5日

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