公告日期：2026-02-09

证券代码：873915 证券简称：建业能源 主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 25 日 16:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873915 建业能源 2026 年 2 月 24 日

2. 本公司董事及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》； √

《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的

2 √

议案》；

《关于向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行

3 √

申请 2026 年度综合授信的议案》；

1、审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

议案内容：为保持审计工作的连续性和稳定性，现续聘和信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2、审议《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

议案内容：为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟使用公司闲置资金购买理财产品。购买的产品类型为一年期以内（含一年）的短期商业银行、证券公司、股权交易中心等机构发行的理财产品。购买理财产品的额度不超过 12,000 万元人民币，并授权总经理对额度内的理财产品购买事项进行审批。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。此事项经公司 2026 年第一次临时股东会决策同意后，由公司财务部门具体负责实施。授权签署期限自 2026 年第一次临时股东会审批通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，上述额度内的购买事宜不再另行召开董事会或股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。

3、审议《关于向昆仑银行股份有限公司克拉玛……
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