公告日期：2026-02-25

公告编号：2026-010

证券代码：873915 证券简称：建业能源 主办券商：开源证券
克拉玛依市建业能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司机关会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑钧先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数47,856,561 股，占公司有表决权股份总数的 95.71%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2026-010

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司证券事务代表列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，现续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,856,561 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟使用公司闲置资金购买理财产品。购买的产品类型为一年期以内（含一年）的短期商业银行、证券公司、股权交易中心等机构发行的理财产品。购买理财产品的额度不超过 12,000 万元人民币，并授权总经理对额度内的理财产品购买事项进行审批。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。此事项经本次股东会决策同意后，由公司财务部门具体负责实施。授权签署期限自 2026 年第一次临时股东会审批通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止，上述额度内的购买事宜不再另行召开董事会或股东会。

公告编号：2026-010

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,856,561 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请 2026 年度综
合授信的议案》。

1.议案内容：

为满足公司日常的业务发展的需要，公司（含乌尔禾区分公司）2026 年度拟向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请综合授信额度不超过人民币20,000 万元（含），并对上述融资金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。