公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-011

证券代码：873915 证券简称：建业能源 主办券商：开源证券
克拉玛依市建业能源股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司机关办公楼 5 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长郑钧先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《克拉玛依市建业能源股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举尹星先生为公司董事长暨变更公司法定代表人的议
案》。
1.议案内容：

公告编号：2026-011

鉴于郑钧先生因父母年老需更多精力照顾，特向董事会申请辞去董事长兼法定代表人职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举尹星先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止（即 2026 年 3 月 6 日至 2028 年 5 月 12 日）。上述任命人员持有公司
股份 470,439 股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》第八条的规定：“董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。如公司法定代表人变更，应进行变更登记。”公司法定代表人由郑钧先生变更为尹星先生，尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

克拉玛依市建业能源股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 10 日

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