公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-026

证券代码：873915 证券简称：建业能源 主办券商：开源证券
克拉玛依市建业能源股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司机关楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长尹星先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《克拉玛依市建 业能源股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向关联方出售南林桂园二期房产暨关联交易的议案》。1.议案内容：

为盘活公司存量资产、加快资金回笼，公司拟将持有的克拉玛依市南林桂

公告编号：2026-026

园二期 91 栋 2101 号房产（建筑面积 189.52 ㎡）出售给王宇恒女士（王宇恒
女士系公司董事、常务副总经理潘宾先生之女）。本次交易按克拉玛依同区域、 同品质二手房真实市场成交价格确定为 75.2 万元，定价公允合理，不存在损 害公司及股东利益的情形。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事潘宾先生已回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
克拉玛依市建业能源股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日

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