公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-036

证券代码：873916 证券简称：警翼智能 主办券商：国联民生承销保荐
深圳警翼智能科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳警翼智能科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：公司董事长荣勤先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素，拟定公司

公告编号：2025-036

2025 年半年度利润分配预案为：公司目前总股本为 60,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），预计共派发现金红利 48,000,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郜树智先生、蔡敬侠女士对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名荣勤先生、张平清先生、陈历北先生、崔乘刚先生、李朝兴先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临
时股东会决议通过之日起生效。详见 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳警翼智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郜树智先生、蔡敬侠女士对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-036

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于暂不设独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国股转系统相关规则与《公司章程》，结合业务发展、治理现状及决策效率需求，董事会审慎研究，提议暂不设独立董事，后续将依据监管要求及发展需要适时调整。

公司第三届董事会独立董事郜树智先生、蔡敬侠女士在本次董事会换届后将不再担任独立董事职务，公司董事会对郜树智先生、蔡敬侠女士在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郜树智先生、蔡敬侠女士对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司……
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