公告日期：2025-11-26

公告编号： 2025-038
证券代码：873916 证券简称：警翼智能 主办券商：国联民生承销保荐
深圳警翼智能科技股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以公司公告栏张贴方式通知

5.会议主持人：涂燕玲

6.召开情况合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满。推选职工张胡丽女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致。张胡丽女士将与公司股东会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。张胡丽符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人员名单、被执行人联合惩戒的情形。
2.议案表决结果：同意30票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号： 2025-038
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《深圳警翼智能科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

深圳警翼智能科技股份有限公司
董事会
2025年11月26日

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