公告日期：2026-04-24

证券代码：873916 证券简称：警翼智能 主办券商：国联民生承销保荐
深圳警翼智能科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳警翼智能科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：张江涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定及结合监事会 2025 年度工作情况，公司监事会编制了 2025 年度监事会工作报告，并由监事会主席汇报监事会 2025
年度工作情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了公司 2025 年年度报告
及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了公司 2025 年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了公司 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

结合公司当前经营发展情况、中长期发展战略规划及未来资金需求，为保障公司研发投入、市场拓展及重点项目推进，兼顾公司可持续发展与全体股东的长远利益，经审慎研究，公司拟定 2025 年度利润分配方案如下:2025 年度不进行现金分红;不进行送红股;不以资本公积金转增股本;本次未分配利润结转至以后年度，全部用于公司日常经营发展及核心业务布局。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议《关于公司监事 2026 年度薪酬的议案》
1.议案内容：

为了充分调动监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司监事 2026 年度的薪酬方案。
2.回避表决情况

关联监事张江涛、刘小星、张胡丽回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事未达到监事会人数的二分之一以上，本议案直接提交股东会审议。（七）审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》1. 议案内容：

根据公司日常经营和资金周转的需求，公司及子公司拟于 2026 年度向金融机构申请及办理综合授信额度累计不超过人民币 1 亿元。为保证公司子公司在生产经营中提高融资效率，公司拟无偿为子公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。