公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-010

证券代码：873916 证券简称：警翼智能 主办券商：国联民生承销保荐
深圳警翼智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和通讯表决相结合方式召开，同一股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种，如果同一表决权出现重复表决投票的，以第一次投票结果为准。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

公告编号：2026-010

□网络投票 □其他方式投票

通讯表决投票时间与现场投票时间一致：开始时间为2026年5月15日16:00，请选择通讯表决的与会股东于现场会议结束前，将表决票以电子邮件方式发送至公司指定邮箱：info@pwithe.com。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日下午 16:00 至 18:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873916 警翼智能 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司将聘请律师事务所进行见证。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2. 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

公告编号：2026-010

3. 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4. 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5. 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6. 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7. 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》 √

8. 《关于公司监事 2026 年度薪酬的议案》 √

9. 《关于 2026 年度申请综合授信额度及为子公司提供担 √

保的议案》

10. 《关于公司2026年使用自有资金进行投资理财的议案》 √

上述议案的具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企……
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