公告日期：2023-08-15

证券代码：873917 证券简称：朗诺股份 主办券商：东吴证券
天津朗诺宠物食品股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：天津子牙经济技术开发区高新产业园二号路 5 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票网络视频方式投票表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘凤岐先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数37,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年员工持股计划（草案）》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津朗诺宠物食品股份有限公司2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东刘凤岐、郭凤琴、刘喆回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年员工持股计划管理办法》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津朗诺宠物食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东刘凤岐、郭凤琴、刘喆回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津朗诺宠物食品股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东刘凤岐、郭凤琴、刘喆回避表决。
（四）审议通过《公司股票定向发行说明书》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津朗诺宠物食品股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-013）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东刘凤岐、郭凤琴、刘喆回避表决。
（五）审议通过《公司在册股东对本次定向发……
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