公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-014

证券代码：873917 证券简称：朗诺股份 主办券商：东吴证券

天津朗诺宠物食品股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

天津朗诺宠物食品股份有限公司定于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，
股权登记日为 2025 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025--013。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 30%股份的股东刘凤岐书面提交的关
于拟变更公司经验范围并修订《公司章程》的议案 ，提请在 2025 年 5 月 14 日召开的
2024 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
议案内容：审议《关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》。 详见公司
于 2025 年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-015）。
除增加上述临时提案外，公司 2024 年年度股东大会的其他事项不变。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘凤岐符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

公告编号：2025-014

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘凤岐提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 5 月 14 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《2024 年年度股东大会增加临时议案申请》

天津朗诺宠物食品股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日

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