公告日期：2025-12-12

公 告 编 号：2025-071

证券代码：873917 证券简称：朗诺宠物 主办券商：东吴证券
天津朗诺宠物食品股份有限公司

章程

二 O 二五年十二月

公 告 编 号：2025-071

目录

第一章总则 ...... 3
第二章经营宗旨和经营范围...... 4
第三章股份 ...... 4
第四章股东和股东会...... 7
第五章董事和董事会...... 21
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章监事和监事会...... 27
第八章财务会计制度、审计和利润分配 ...... 30
第九章劳动人事制度...... 32
第十章通知和公告...... 32
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33
第十二章信息披露及投资者关系管理制度 ...... 35
第十三章修改章程...... 38
第十四章附则...... 38

天津朗诺宠物食品股份有限公司

章程

第一章总则

第一条为维护天津朗诺宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的有关规定以及其他有关规定，制订本章程。

第二条公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由天津朗诺宠物食品有限公司整体变更设立，在天津市市场监督管理委员会注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91120223687724565P。

第三条公司与于 2023 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条公司名称：天津朗诺宠物食品股份有限公司。

第五条公司住所：天津市静海经济开发区北区二号路。

第六条公司注册资本：人民币 40,727,273.00 元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 内确定新的法定代表人。
第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据相关法律法规和本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会决议确认为高级管理人员的其他人员。

第二章经营宗旨和经营范围

第十三条公司的经营宗旨：

【关爱宠物，客户至上；品质为先，追求卓越；事业同创，成就共享；朗然守
信，诺比千金。】

第十四条经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料原料销售；饲料添加剂销售；宠……
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