公告日期：2025-12-12

证券代码：873917 证券简称：朗诺宠物 主办券商：东吴证券
天津朗诺宠物食品股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘喆先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘凤岐因工作原因缺席，委托董事刘喆代为表决。

董事张微因工作原因缺席，委托董事刘晓霞代为表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订年度报告重大差错责任追究制度的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号2025-060）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号 2025-072）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订董事会秘书工作管理制度的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会秘书工作管理制度》（公告编号2025-061）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订内幕知情人登记管理制度的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号2025-062）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号 2025-063）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（公告编号 2025-064）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平
台（www.……
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