公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-002

证券代码：873917 证券简称：朗诺宠物 主办券商：东吴证券
天津朗诺宠物食品股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：洪勇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《天津朗诺宠物食品股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《天津朗诺宠物食品股份有限公

公告编号：2026-002

司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会根据公司 2025 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2025
年监事会工作报告》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《天津朗诺宠物食品股份有限公司2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇
报。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-002

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年财务决算情况，编制 2026 年财务预算报告，以保证财务工
作正常、有秩序地进行。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

天津朗诺宠物食品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

天津朗诺宠物食品股份有限公司
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