公告日期：2026-04-23

证券代码：873919 证券简称：天演维真 主办券商：国联民生承销保荐
浙江天演维真网络科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十九条 股东会的通知包括以下内 第五十八条 股东会的通知包括以下内
容： 容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体普通股 （三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均 股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面委托代理 有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东； 不必是公司的股东；

（四）有权出席股东会股东的股权登记 （四）有权出席股东会股东的股权登记
日； 日；

（五）会务常设联系人姓名、电话号码； （五）会务常设联系人姓名、电话号码；（六）网络或者其他方式的表决时间及 （六）网络或者其他方式的表决时间及
表决程序。 表决程序。

股权登记日与会议日期之间的间隔不 股权登记日与会议日期之间的间隔不
得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的 得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的
披露时间。股权登记日一旦确定，不得 披露时间。股权登记日一旦确定，不得
变更。 变更。

股东会通知和补充通知中应当充分、完 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨 整披露所有提案的全部具体内容。
论的事项需要独立董事发表意见的，发
布股东会通知或补充通知时应同时披
露独立董事的意见及理由。
第七十三条 在年度股东会上，董事会、 第七十二条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股 监事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出 东会作出报告。
述职报告。
第八十二条 股东（包括股东代理人） 第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决 该部分股份不计入出席股东会有表决
权的股份总数。 权的股份总数。

公司控股子公司不得取得该公司的股 公司控股子公司不得取得该公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在 份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除 一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应 前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股 的表决权，且该部分股份不计入出席股
东会有表决权的股份总数。 东会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事、持有 1%以上 公司董事会、持有 1%以上已发行有表
已发行有表决权股份的股东或者依照 决权股份的股东或者依照法律法规或法律法规或者中国证监会的规定设立 者中国证监会的规定设立的投资者保的投资者保护机构可以公开征集股东 护机构可以公开征集股东投票权。征集投票权。征集股东投票权应当向被征集 股东投票权应当向被征集人充分披露人充分披露具体投票意向等信息，且不 具体投票意向等信息，且不得以有偿或得以有偿或者变相有偿的方式进行。 者变相有偿的方式进行。

第八十六条 董事、监事候选人名单以 第八十五条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东会决议。 提案的方式提请股东会决议。

独立董事的提名权限和程序按照法律、
行政法规及其他规范性文件的规定执
行。
第八十七条 股东会就选举董事或监事 ……
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