公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-003

证券代码：873919 证券简称：天演维真 主办券商：国联民生承销保荐
浙江天演维真网络科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《浙江天演维真网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江天演维真网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于2025年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司的经营状况、所处发展阶段及未来发展资金需求等因素，符合公司实际情况。公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于公司 2025 年度审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025年度审计报告能够真实地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。
三、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2025年度

公告编号：2026-003

会计报表审计过程中，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘立信事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于调整董事会结构暨取消独立董事及其工作制度并修订相关治理 制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司基于战略规划和未来发展考虑，暂不设立独立董事工作岗位及取消相关制度，将董事会成员人数由7人调整至3人，符合公司治理的实际情况需要，相关程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司依据新《公司法》修订《公司章程》，符合法律 法规的要求，理由充分合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利 益的情形。公司董事会在审议《关于修订<公司章程>的议案》时，决策程序符 合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。因此，我们一 致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

六、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》的独 立意见

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会任期即将 届满，公司进行换届选举，董事会提名郑新立先生、任滨先生、陈浩先生为公 司第四届董事会董事候选人。

我们认为：上述候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任挂牌公司董事的任职资格和能力。公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法规及

公告编号：2026-003

《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

浙江天演维真网络科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。