公告日期：2022-12-22

公告编号：2022-008

证券代码：873921 证券简称：赛尔尼柯 主办券商：中信建投
镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚更生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数80,970,571 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-008

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘莹为公司非职工代表监事的议案》

1.议案内容： 因陈静先生辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司监事会提名刘莹女士担任公司第一届监事会监事，任期自 2022年第二次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

刘莹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事资格，符合公司监事任职要求。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 80970571 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈静 监事 离职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过
月 22 日 时股东大会

刘莹 监事 任职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过
月 22 日 时股东大会

四、备查文件目录

《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议》
镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 22 日

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