
公告日期:2023-02-02
证券代码:873921 证券简称:赛尔尼柯 主办券商:中信建投
镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
股东大会设置会场,以现场会议及视频会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 2 月 17 日 10 点。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873921 赛尔尼柯 2023 年 2 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》
根据《公司法》《公司章程》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,为更好地满足公司战略发展的需要,公司拟向确定对象定向发行股票(以下称“本次定向发行”),本次定向发行的股份数量不超过 7,025,000 股,发行价格为 4.00元/股,预计募集资金总额不超过 28,100,000 元。公司结合具体情况拟定了《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号: 2023-007)。(二)审议《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购合同>》的议案
针对本次定向发行,公司拟与发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》,该合同经合同双方签署后成立,在公司董事会、股东大会批准本次定向发行相关事项并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的无异议函后生效。
(三)审议《关于修改<公司章程>》的议案
鉴于本次定向发行完成后公司的注册资本、股份总数将相应发生变化,根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下:
1、原《公司章程》第五条修改为:
“第五条 公司注册资本为人民币 87,995,571 元。”
2、原《公司章程》第十八条修改为:
“第十八条 公司股份总数为 87,995,571 股,均为普通股。”
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。前述修订后内容尚需本次定向发行结果决定,具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-008)。
(四)审议《关于制定<募集资金管理制度>》的议案
具体详见公告《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2023-009)。
(五)审议《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议》的议案
根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《公司章程》的要求,公司将设立募集资金专户,用于存放本次定向发行的募集资金,并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。
(六)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次定向发行有关事宜》的议案
为保证公司本次定向发行相关事宜的顺利进行,特提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的如下全部事宜,包括但不限于:
(1)在法律、法规、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》允许的范
围内,按照监管部门的要求和股票发行最新规定,并结合公司实际情况,在发行前明确具体的发行方案,制定、修改和实施本次……
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