公告日期：2023-02-08

证券代码：873921 证券简称：赛尔尼柯 主办券商：中信建投
镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人：姚更生

6.会议列席人员：全体监事、总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司股票定向发行说明书（修订稿）>》的议案
1.议案内容：

经与本次定向发行的有关各方沟通协商，公司拟调整本次定向发行的发行 对象、发行股份数量等事项，本次发行的具体内容详见《镇江赛尔尼柯自动化
股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》(公告编号：2023-016)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购合同>》的议案1.议案内容：

针对本次定向发行，公司拟与发行对象签署附生效条件的《股份认购合 同》，该合同经合同双方签署后成立，在公司董事会、股东大会批准本次定向 发行相关事项并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的无异议函后 生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

鉴于本次定向发行完成后公司的注册资本、股份总数将相应发生变化，根 据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，拟对《公司章程》相关条 款进行修订，具体内容详见《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司章程》（2023- 017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》的议案
1.议案内容：

具体详见公告《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司募集资金管理制度》（公 告编号：2023-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业 股份转让系统股票定向发行规则》及《公司章程》的要求，公司将设立募集资 金专户，用于存放本次定向发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金 的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次定向发行有关事宜 》的议案
1.议案内容：

为保证公司本次定向发行相关事宜的顺利进行，特提请股东大会授权董事
会全权办理本次定向发行的如下全部事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》允许的范 围内，按照监管部门的要求和股票发行最新规定，并结合公司实际情况，在发 行前明确具体的发行方案，制定、修改和实施本次发行的最终方案；

（2）根据相关要求，准备本次定向发行所需材料，并向主办券商及监管 部门报备，同时办理相关手续；

（3）聘请本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。