公告日期：2023-02-08

证券代码：873921 证券简称：赛尔尼柯 主办券商：中信建投
镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议及视频会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 10 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873921 赛尔尼柯 2023 年 2 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司股票定向发行说明书（修订稿）>》的议案

经与本次定向发行的有关各方沟通协商，公司拟调整本次定向发行的发行 对象、发行股份数量等事项，本次发行的具体内容详见《镇江赛尔尼柯自动化 股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》(公告编号：2023-016)。
（二）审议《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购合同>》的议案

针对本次定向发行，公司拟与发行对象签署附生效条件的《股份认购合 同》，该合同经合同双方签署后成立，在公司董事会、股东大会批准本次定向 发行相关事项并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的无异议函后 生效。
（三）审议《关于修改<公司章程>》的议案

鉴于本次定向发行完成后公司的注册资本、股份总数将相应发生变化，根
据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，拟对《公司章程》相关条 款进行修订，具体内容详见《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司章程》（2023- 017）
（四）审议《关于制定<募集资金管理制度>》的议案

具体详见公告《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司募集资金管理制度》（公 告编号：2023-018）
（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》的议案

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业 股份转让系统股票定向发行规则》及《公司章程》的要求，公司将设立募集资 金专户，用于存放本次定向发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金 的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。
（六）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次定向发行有关事宜》的议案

为保证公司本次定向发行相关事宜的顺利进行，特提请股东大会授权董事 会全权办理本次定向发行的如下全部事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》允许的范 围内，按照监管部门的要求和股票发行最新规定，并结合公司实际情况，在发 行前明确具体的发行方案，制定、修改和实施本次发行的最终方案；

（2）根据相关要求，准备本次定向发行所需材料，并向主办券商及监管 部门报备，同时办理相关手续；

（3）聘请本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（4）签署、修改、递交、执行与本次定向发行有关的一切协议、合同和文 件；

（5）根据监管部门的要求制作、修改、报送本次定向发行的申报资料，回 复监管部门及相关部门的反馈意见；

（6）根据本次定向发行情况修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理 部门办理工商变更登记及向中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记等 相关事宜……
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