公告日期：2023-02-24

证券代码：873921 证券简称：赛尔尼柯 主办券商：中信建投
镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：姚更生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数80,970,571 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司监事、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司股票定向发行说明书（修订稿）>》的议案
1.议案内容：

公司拟向确定对象定向发行股票（以下称“本次定向发行”），经与本次定向发行的有关各方沟通协商，公司拟调整本次定向发行的发行对象、发行股份数量等事项，本次发行的具体内容详见《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》(公告编号：2023-016)
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,970,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购合同>》的议案1.议案内容：

针对本次定向发行，公司拟与发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》，该合同经合同双方签署后成立，在公司董事会、股东大会批准本次定向发行相关事项并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函后生效。2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,970,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

鉴于本次定向发行完成后公司的注册资本、股份总数将相应发生变化，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司章程》（2023-017）2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,970,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》议案
1.议案内容：

具体详见公告《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-018）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,970,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议》
的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《公司章程》的要求，公司将设立募集资金专户，用于存放本次定向发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,970,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 ……
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