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公告日期：2023-03-21
中信建投证券股份有限公司
关于
镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告
（修订稿）
主办券商
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
二〇二三年三月
释 义
在推荐报告中，除非文义载明，下列简称具体如下含义：
释义项目 释义
公司、本公司、发行人、 指 镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司
赛尔尼柯
股东大会 指 镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司股东大会
董事会 指 镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司董事会
监事会 指 镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司监事会
本次发行、本次股票发行 指 镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司2023年第
一次股票定向发行
定向发行说明书、《定向 指 镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司2023年第
发行说明书》 一次股票定向发行说明书
中信建投证券股份有限公司关于镇江赛尔尼
推荐报告、本推荐报告 指 柯自动化股份有限公司股票定向发行的推荐
工作报告
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
律师事务所、竞天公诚律 指 北京市竞天公诚律师事务所
所
会计师事务所、大华会计 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
师
《公司章程》 指 《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司公司章
程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《 投 资者 适当 性管 理 办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
法》 管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》
《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
业务指南》
《定向发行业务规则适用 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
指引第1号》 业务规则适用指引第1号》
《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》
《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息
披露规则》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
释义项目 释义
行）》
认购协议、《认购协议》 指 《股份认购合同》
报告期 指 2020年、2021年、2022年1-9月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本推荐报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
目 录
释 义......1
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......5
二、关于发行人公司治理规范性的意见......8
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......9四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见
......10
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......11
六、关于发行人与发行对象及发行对象之间是否存在关联关系的意见……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
