公告日期：2023-04-27

证券代码：873921 证券简称：赛尔尼柯 主办券商：中信建投
镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式于公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873921 赛尔尼柯 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市竞天公诚律师事务所指定的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事于 2022 年度自觉遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，完成了各项工作，编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事于 2022 年度自觉遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，完成了各项工作，编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
年年度报告》（公告编号：2023-031）及《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-032）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作期间能够顺利完成审计工作，能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，为保持会计工作的连续性和稳定性，董事会拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2023 年度审计机构。
（七）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营和发展情况，拟决定公司 2022 年度利润分配预案如下：

公司股份总数为 80,970,571 股，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分
配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 (含税)。
（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

《股东大会议事规则》详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司股东大会议事规则的公告》（公告编号：2023-035）。
（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

《董事会议事规则》详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司董事会议事规则的公告》（公告编号：2023-036）。
（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

《监事会议事规则》详见公司于 2023 年 4 月 27 日在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。