公告日期：2023-04-27

证券代码：873921 证券简称：赛尔尼柯 主办券商：中信建投
镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司已于 2023 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第十次会议审议通
过， 尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司（以下称“公司”）
行为，保证股东大会依法行使职权，现根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下称“《信息披露规则》”）等法律、法规、规范性文件和《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，制定《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司股东大会议事规则》（以下称“本规则”）。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《镇江赛尔尼柯
自动化股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的相关规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使
职权。

第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改《公司章程》；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准《公司章程》第四十条规定的需要由股东大会审议的重大交易事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，股东大会可以将部分职权授权给董事会实施，股东大会对董事会的授权原则如下：

（一）在必要、合理、合法的情况下，对于与所决议事项有关的、无法或无
需在股东大会上即时决定的具体事项，股东大会可以授权董事会决定；

（二）授权内容应当明确具体；

（三）股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。

第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每
年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》及《公司章程》相关规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当披露公告说明原因。

第二章 股东大会的召集

第六条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东大会。
第七条 股东大会应由董事会依法召集。董事会决定召开临时股东大会
的，应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知。

第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形
式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召……
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