公告日期：2023-07-18

证券代码：873921 证券简称：赛尔尼柯 主办券商：中信建投
镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 16 日

5.会议主持人：姚更生

6.会议列席人员：全体监事、总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司目前行业发展趋势，为了降低运营成本，提高经营决策效率，更 有效的整合公司内外部资源，从而实现公司及全体股东的利益最大化，经慎重 考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司拟于 股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请， 具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司终止挂 牌后，将聚焦主业，持续加强经营管理能力，提高公司产品的市场竞争力和公 司的持续经营能力。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在全国中小股份转让系统指定信
息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登的《拟申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 (公告编号: 2023-057)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护公司针对该事项可能存在异议的股东（异议股东包括未参加本 次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会 但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异 议股东的权益保护措施，承诺由控股股东、实际控制人对满足条件的异议股东 所持有的公司股份进行回购。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在全国中小股份转让系统指定信
息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登的《关于拟申请公司股票终止挂牌对
异议股东权益保护措施的公告》 (公告编号: 2023-056)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下称 “本次终止挂牌”），为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权 办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但 不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股 东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事 宜；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 一切事宜。

本授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止 挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：……
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