公告日期：2023-08-02

公告编号：2023-060

证券代码：873921 证券简称：赛尔尼柯 主办券商：中信建投

镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：姚更生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数87,945,571 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-060

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：

根据公司目前行业发展趋势，为了降低运营成本，提高经营决策效率，更有效的整合公司内外部资源，从而实现公司及全体股东的利益最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司终止挂牌后，将聚焦主业，持续加强经营管理能力，提高公司产品的市场竞争力和公司的持续经营能力。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在全国中小股份转让系统指定信息

披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 (公告编号: 2023-057)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,945,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

公告编号：2023-060

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

充分保护公司针对该事项可能存在异议的股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺由控股股东、实际控制人对满足条件的异议股东所持有的公司股份进行回购。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在全国中小股份转让系统指定信息

披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》 (公告编号: 2023-056)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,945,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公……
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