公告日期：2023-05-09

镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江苏省镇江市镇江新区丁卯南纬二路19号

主办券商

中信建投

(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

2023年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

姚更生 韦作霖 徐先进

陈 石 原 芳

全体监事签名：

刘 莹 施春芳 渠吉朋

全体高级管理人员签名：

徐先进 陈松涛 陈 石

原 芳 杜文斌 陈 静

克 佳

镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司
年 月 日

目录

一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比......11
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 15
四、 特殊投资条款...... 15
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 15
六、 有关声明...... 17
七、 备查文件...... 18

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、赛尔尼柯 指 镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司

赛尔尼柯企业发展 指 镇江赛尔尼柯企业发展有限公司

股东大会 指 镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司股东大会

董事会 指 镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司董事会

主办券商、中信建投、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

公司章程 指 《镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司章程》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

本次定向发行、本次股票发行、本次发 指 赛尔尼柯通过定向发行方式，向认购人发行
行 股票募集资金的行为

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年 1-9 月

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司

证券简称 赛尔尼柯

证券代码 873921

主办券商 ……
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