公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-005

证券代码：873922 证券简称：鹏威股份 主办券商：开源证券
江苏鹏威重工股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘高元先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

本 议 案 具 体 内 容 刊 登 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn），详情请见《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

公告编号：2026-005

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2026 年年度财
务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-005

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《《2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司拟定了《2025 年年度权益分
派预案》，计划对 2025 年度的盈利情况进行利润分配。具体详见公 司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，
负责公司 2026 年度……
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