公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-007

证券代码：873923 证券简称：碧之江 主办券商：天风证券
广东碧之江环保能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗一帜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数29,999,832 股，占公司有表决权股份总数的 99.9975%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-007

4、公司高级管理人员列席会议，提名董事陈雪娇列席会议，提名监事黄晓晴列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《董事
换届公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《监事
换届公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-007

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

罗一帜 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会

陈宇峰 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会

殷子恒 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会

蒋志飞 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会

陈雪娇 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会

戴友洪 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
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