公告日期：2026-04-24

证券代码：873923 证券简称：碧之江 主办券商：天风证券
广东碧之江环保能源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室（1）
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 5 日下午 16:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873923 碧之江 2026 年 5 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东刚钲律师事务所 2 名律师
二、会议审议事项

投票股
东类型
议案编号 议案名称

普通股
股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度财务审计报告的议案》 √

4 《关于 2025 年度报告及摘要的议案》 √

5 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

6 《关于 2026 年度财务预算方案的议案》 √

7 《关于 2025 年利润分配的议案》 √

8 《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

9 《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》 √

10 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

11 《关于 2026 年度理财计划的议案》 √

12 《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程的议案》 √

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

关于 2025 年年度董事会工作报告的议案
（二）审议《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》

关于 2025 年年度监事会工作报告的议案

（三）审议《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

关于 2025 年度财务审计报告的议案

（四）审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。