公告日期：2024-07-10

千年舟新材科技集团股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

浙商证券

地址：浙江省杭州市上城区五星路 201 号

2024 年 4 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司自主生产所需的原材料主要包括原木、板边木片等木质
原材料和尿素、MDI 胶等化工原材料。报告期内，公司材
料成本占自产成本的 70%以上，材料价格变动对公司生产成
（一）原材料与能源价格波动及供 本的影响较大。在原材料价格发生变动的情况下，公司可以
应风险 适当调整产品销售价格，但是调整存在滞后性，原材料价格
的较快上涨仍会对产品毛利率、整体盈利水平等产生不利影
响。同时，公司通过 OEM 生产模式采购的板材成品价格也
会受到上游原材料价格上涨的影响

近年内，基于板材行业及下游消费市场的变化，公司坚持
“为人民造一张好板”初心，持续在 OSB、LSB、刨花板等
产能上进行战略布局，现已在山东日照、山东郯城、江苏邳
州三地合计投资数十亿元，已建成了近百万立方米板材的自
有产能。随着自有工厂的建成投产，报告期内，公司收入规
模、资产规模、净资产规模均呈现快速增长趋势，营业收入
（二）规模快速扩张引致的管理风 从 2021 年的 296,087.28 万元增加至 2023 年 1-10 月的
险 349,670.64 万元，总资产规模从 2021年末的 194,670.06万元
增加至 2023 年 10 月末的 279,208.14 万元，净资产规模从
2021 年末的 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。