公告日期：2025-04-25

证券代码：873924 证券简称：千年舟 主办券商：浙商证券

千年舟新材科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 15:30-17:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873924 千年舟 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的国浩律师（杭州）事务所。
（七） 会议地点

公司六楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要议案》

详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《千年舟新材科技集团股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-007）及《千年舟新材科技集团股份有限公
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会认真履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等赋予的职责，勤勉尽责地保障了公司 2024 年各项工作开展。根据公司经营情况，董事会编制了公司《2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会认真履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等赋予的职责，勤勉尽责地保障了公司 2024 年各项工作开展。根据公司经营情况，监事会编制了公司《2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司2024 年实际经营情况，董事会编制了公司《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司2025 年度的经营目标和计划，董事会编制了公司《2025 年度财务预算报告》。（六）审议《2024 年度利润分配预案》

详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《千年舟新材科技集团股份有限公司 2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。
（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。
（八）审议《关于独立董事津贴的议案》

《关于公司独立董事津贴的议案》

1、公司独立董事姚铮津贴

2、公司独立董事韩家勇津贴

3、公司独立董事申士杰津贴
（九）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

《关于公司董事薪酬方案的议案》

1、公司董事陆铜华薪酬

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为铜华投资、陆善斌。

2、公司董事陆善斌薪酬

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为铜华投资、陆善斌。

3、公司董事陈卫薪酬

4、公司……
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