公告日期：2025-04-25

证券代码：873924 证券简称：千年舟 主办券商：浙商证券

千年舟新材科技集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：陆铜华
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要议案》1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了 2024年年度报告及其摘要。

详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《千年舟新材科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《千年舟新材科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会认真履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等赋予的职责，勤勉尽责地保障了公司 2024 年各项工作开展。根据公司经营情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司总经理现就 2024 年度工作情况向董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年实际经营情况，董事会编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的经营目标和计划，董事会编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《千年舟新材科技集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司聘请中汇会计师事务所……
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