公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-008

证券代码：873924 证券简称：千年舟 主办券商：浙商证券

千年舟新材科技集团股份有限公司

2024 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
一、 权益分派预案情况

根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024
年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为379,034,412.84 元，母公司未分配利润为 469,157,288.34 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 151,956,000 股，以应分配股数 151,956,000股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 30,391,200 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
二、 审议及表决情况

公告编号：2025-008

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 24 日召开的董事会审议
通过，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见

公司 2024 年年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩
情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理 诉求，符合《公司章程》中有关利润分配的相关规定。该方案有利 于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议 决策程序和机制完备，符合《公司章程》及相关审议程序的规定， 充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等不合理情 形及相关股东滥用股东权利干预公司决策的情形。

因此，我们同意此议案并同意将该议案提交公司股东大会审 议。
三、 风险提示及其他事项

(一) 本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
(二) 本次权益分派方案需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件目录

（一）《千年舟新材科技集团股份有限公司第二届董事会第十

公告编号：2025-008

三次会议决议》

（二）《千年舟新材科技集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

千年舟新材科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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