公告日期：2025-04-25

证券代码：873924 证券简称：千年舟 主办券商：浙商证券

千年舟新材科技集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，姚铮、韩家勇、申士杰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

姚铮，男，1957 年 11 月出生，中共党员，中国籍，无境外永
久居留权，硕士学历，毕业于浙江大学。1992 年 5 月起任职于浙江 大学管理学院，先后担任讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业 投资研究所副所长、资本市场与会计研究中心主任、财务与会计 学系主任、管理学院教学指导委员会委员、MPAcc 责任教授、本科 会计学专业责任教授、财务与会计研究所所长、管理学院学术委员
会委员等职务。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。

韩家勇，男，1963 年 6 月生，中国国籍，本科学历。1985 年 7
月至 1998 年 8 月，就职于杭州大学法学院；1998 年 9 月至 2023 年
6 月，就职于浙江大学光华法学院任民商法副教授。2023 年 11 月
至今，任公司独立董事。

申士杰，男，1957 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，本科
学历。1982 年 3 月至 1987 年 5 月就职于黑龙江省绥化林技校，任
讲师；1987 年 6 月至 2001 年 9 月就职于黑龙江省林业科学院，任
研究员；2001 年 10 月至 2019 年 3 月就职于北京林业大学材料科学
与技术学院，任教授。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董
事姚铮、韩家勇、申士杰会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

姚铮 9 9 0 0 否 5

韩家勇 9 9 0 0 否 5

申士杰 9 9 0 0 否 5

姚铮为董事会提名委员会委员，审计委员会、薪酬与考核委员
会主任委员；

韩家勇为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，提名委 员会主任委员；

申士杰为战略委员会委员。
三、 发表独立意见情况

独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 1 第二届第三次 《关于申请公司股票在全国中小 同意

月 18 日 ……
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